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集團公司第二屆董事會 第七十六次會議召開
時間:2019-03-30    來源:河南能源苏格影院化工集团

集團公司第二屆董事會第七十六次會議於2019年3月29日在機關29樓會議室召開。本次會議應出席董事8名,實際出席董事8名,參與表決的董事共8名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《河南能源苏格影院化工集团有限公司章程》的有關規定。

會議由董事長劉銀誌主持,董事田富軍、薛誌俊、王文良、閆長寬、謝述新和外部董事杜海波、李煦燕出席會議。職工監事劉同勝、集團公司副總經理趙廷釗以及有關副總師、機關有關部室負責人列席會議。

會議宣布了集團公司第二屆董事會董事調整的情況,董事長劉銀誌,副董事長、總經理田富軍分別作了表態發言。

會議報告了董事會決議執行情況,審議通過了有關法人治理、組織人事、資本運作、融資擔保、機構選聘等方麵共計8項議案。

董事長劉銀誌就進一步加強董事會工作強調,要充分發揮董事會在法人治理結構中的重要作用,認真履行董事的忠實勤勉義務,切實推動董事會依法規範高效運作。

董事會會議召開前,集團公司黨委常委會對董事會審議的議案進行了研究,並提出了意見建議。